kaithal
- – तीनों ने एक ही बैंक में खाता खुलवाकर पैसे विदेश में भेजे
- – सीवन के कैनरा तीनों के बैंक में करंट आउंट खोले गए थे
- – एक ही दिन में 500 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए
- – करोड़ों के लेनदेन पर बैंक अधिकारियों को हुआ शक
kaithal : कैथल। सीवन के कैनरा बैंक में चालू खाते खुलवाकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में तीन लोगों पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपितों ने एक ही बैंक करंट अकाउंट खुलवाकर दूसरे लोगों को दे दिए। इन खातों के जरीये एक ही दिन में 500 से अधिक ट्रांजेक्शन हुए और करोड़ों रुपये इधर-उधर किए गए। इन खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या जुआ खेलने जैसी गतिविधियों के लिए किया गया। इस संबंध में बैंक अधिकारियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
क्या कहती हैं बैंक मैनेजर
शिकायत में सीवन के कैनरा बैंक की ब्रांच मैनेजर ललिता आहूजा ने बताया कि अक्टूबर 2024 में बैंक की ब्रांच में पीएस पोल्ट्री फर्म के मालिक फुलू राम, मैसर्ज तेग ट्रेडर्स के मालिक तेग सिंह और एके टू एंड ट्रैवल के मालिक शुभम की ओर से बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए गए। जांच में पता पता चला कि ये प्रयोग वित्तीय घोटाले जैसे, फिशिंग, लॉटरी धोखाधड़ी, नौकरी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध या धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए किया है। साइबर थाना प्रभारी सुभ्रांशु ने बताया कि हमने केस दर्ज कर लिया है। जल्द इस मामले का खुलासा होगा।
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